湖北鄂电萃宇电缆有限公司董事会一届四次股东、董事大会，于二00七年八月七日在公司会议室隆重召开。新老股东、董事会成员杨正光、杨本文、范振国、王道华、伍运海、赵邦杰、陈在朝、王定新（胡剑义授权）、贺勇、樊仙桃、万恒、刘金华、刘文涛参加了本次会议。会议分别由原董事长杨正光同志和新任董事长杨本文同志主持。
一、整合资源　促进发展
董事会根据形势发展的要求和公司的实际，紧紧抓住发展这个第一要务，不失时机的向大会提交了充分发挥土地、人力资源作用，促进企业发展的几个议案。
经过与会人员的认真讨论，分别审议通过了所提交的各项议案。
（一） 股东变更议案：
湖北荆能电力有限责任公司、耿斌、刘文涛退出股东会；新增伍运海、王道华、贺勇、杨本文、赵邦杰为股东。
（二）注册资金变更的议案：
公司注册资本由2200.00万元增加至4000.00万元，增资时间为2007年5月31日前。其中上海兴德电线电缆有限公司增资360.00万元、范振国增资540.00万元、伍运海增资189.51万元、贺勇增资274.70万元、杨本文增资245.53万元、赵邦杰增资217.26万元。
（三）股东转让股权议案。

湖北荆能电力有限责任公司分别向杨本文和王道华转让股权214.47万元和245.53万元；
耿斌分别向杨本文、刘金华、樊仙桃和伍运海转让股权8.50万元、11.00万元、160.73万元和27.77万元；
万恒向刘金华转让股权57.09万元。
刘文涛向杨本文转让股权66.00万元。
股权转让基准日为2007年5月31日。价格按1：1计算，以货币方式通过公司财务结算。
（四） 成立新股东会的议案。
新股东会由上海兴德电线电缆公司、范振国、刘金华、万恒、樊仙桃、伍运海、王道华、贺勇、杨本文、赵邦杰等十名组成。
（五）变更董事的议案。
免去杨正光、耿斌的董事职务；增选杨本文、伍运海为董事；董事会由杨本文、胡剑义、范振国、万恒、伍运海、王道华、陈在朝等七名同志组成。
（六）董事长变更的议案。
免去杨正光董事长、法人代表职务，由杨本文出任公司董事长、法定代表人。
会议还根据上述议案的有关内容， 讨论通过了对公司章程相关内容的修改和办理变更登记手续的决定。
二、新老交接　共话发展
新老股东、新老董事会成员在讨论发言中，发展，是离不开的一个共同话题。他们一致认为增加注册资本，有利于显示公司的规模与实力，有利于参与市场竞争、抢占市场份额，有利于生产规模的扩大和产品产

量的增加，从而促进企业的发展与壮大。大会对已辞去股东会和董事会成员的同志们，在过去为公司的成立、发展中所做的努力和辛勤工作给予了充分肯定，并恳请他们继续为公司的发展多提宝贵意见，一如既往的关心、支持企业的生产经营。充分运用自己的工作环境和人际关系，为公司排忧解难、营造一个好的外部环境和发展氛围。
已卸任的董事长杨正光同志怀着依依不舍的心情，向股东和董事们道别。他说，公司组建一年多来，在历经艰辛的跋涉中，与公司结下了不解之缘，与各位建立了深厚的友谊，尤其是总经理范振国同志，凭着一颗着执着追求的事业心和强烈的责任感，在去年边基建、边生产、边销售的情况下，实现销售6000多万元，为公司的发展奠定了基础，令我敬佩、令我赞赏。他说，任何事物的发展都不是一帆风顺的，必定会有曲折、有浅滩、有阻力，当今经济国际化趋势下办企业，尤为如此。他要求所有股东、董事在今后应更加关心、关注公司的各项工作，为公司的发展出计谋献良策。并表示自己因工作需要虽不再担任董事长了，但一定会为萃宇公司摇旗呐喊，一如既往地关注公司的发展，在力所能及的范围内为公司的发展多做工作。
科班出身、有着多年经济工作和领导工作经验的新任董事长杨本文同志，发表了即席讲话。在感谢同志们对其信任和厚爱的同时，向大会表示，接任董事长后，一定与大家共同努力工作，在积极营造企业文化、建章立制、筹划发展谋略等方面，集思广益，充分调动各方面的积极性，为公司的良性运行和发展不懈努力。
三、总结经验　 努力发展
根据会议议程，总经理范振国同志受董事会的委托，向大会汇报了

今年上半年公司的主要工作和下半年工作的打算。
2007年上半年是公司迎接挑战、战胜困难、艰难前进的半年。面对电线电缆行业市场无序竞争、压价竟标愈演愈烈的严峻形势，公司及时理清思路、寻求对策、落实措施。战胜重重困难，持之以恒抓管理、坚持不移做企业发展的基础工作，锲而不舍地搞市场开拓，为企业的生产夯实了基础，给“萃宇”的发展增强了后劲。
　 半年来的主要工作，一是狠抓企业管理。按年初工作计划狠抓现场管理，定额管理及质量管理。生产现场整洁的环境，整齐的设备，员工奋发向上、积极进取的精神风貌，得到了客户和来访者的一致好评。正如杭州联合银行资深顾问阿法•海兹（荷兰）在参观后所说“没想到，你们的管理已经接近我们西方……”。在定额管理和质量管理方面，我们均制定了较为详细的生产工艺标准、操作细则及责任追究制度。二是在基础工作方面，花大气力规范了标书的制作，杜绝了标书不规范而扣分的现象；积极运作，为入网国网公司及中石化供应商做了大量工作，并已成为中石化24家电缆供应商中的一员；努力工作，利用人缘优势，顺利跻身于华中电网供应商行列，并成功的成交了第一笔业务。三是努力开拓市场，在成功巩固省内供电市场的同时，积极开拓发电市场和民用市场及省外供电市场。
　 存在的问题与不足，主要是上半年实现销售4469万元，只占半年计划的59.59%，实际货款回笼2838万元，货款回收率63.5%。产生这种情况的原因是多方面的，既有客观因素，又有主观因素。一是客观因素方面：上半年主要原材料（铜、铝等）价格急剧波动；业内市场竞争激烈且无序，有些企业低价甚至亏本的销售策略，影响了我公司的中标率；在省电力公司中标率下降，营销成本急剧上升；省电力系统招标与付款脱节，增大了收款难度，加大了财务成本。二是主观因素方面：新组建不久的公司、管理模式与经验尚在实践中探索与总结，造成管理相对滞后；新机构部门间的协调、人员间的配合不默契，影响了团队作用的发挥；中层干部选拔配备尚不到位，中层执行力较差，使经营管理力度大打折扣。
　 在谈到下半年的工作时，范振国同志说，我们的主要工作思路是强化改革，促管理；开拓市场，增效益。要重点做好用人、用工制度的改革，活化用人用工制度，增强团队作用的发挥；要不断总结，制定出科学、完备、适合我公司规范的管理模式，最大限度地调动员工的积极性与创造性；要全力搞好营销队伍建设与营销网络的构建，想方设法打破营销这个制约企业发展的瓶颈因素，扭转被动的局面，促进企业的发展。